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Evite perder su dinero: lista de empresas no autorizadas para captar recursos del público

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó una alerta sobre las siguientes cuatro empresas que no  forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público:

  • CONFIAMEG, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. que opera en Oaxaca.

  • FINACREP, S.A. SOFOM E.N.R. que opera en Oaxaca.

  • MONTE DE LA REPÚBLICA, SAPI Casa de Empeño, que opera en el Distrito Federal y Jalisco.

  • CRÉDITO AL DESARROLLO SUSTENTABLE, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. que opera en Tijuana, BCN.

cnbv

Aclaró que “ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.
“Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.”
Además ofreció una lista de otras empresas sobre las cuales ha emitido alertas, que tampoco cuentan con autorización para captar recursos del público y pueden ser potencialmente fraudulentas.

A continuación, la lista:

  • Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., también conocida como INVERTIMAX, con domicilio en el Distrito Federal.
  • Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA), con domicilio en Puebla, Puebla.
  • Antares Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal.
  •  Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León.
  • BURCAP, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
  • Caja Progresa, S.C. de R. L. de C.V., con domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato. (Cabe aclarar que la citada empresa no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; misma que fue autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.)
  • Caja Solidaria La Mixteca, S.C. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
  • Caja Solidaria XU’UN ÑUU, S.C. A.P. de R.L. de C.V. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
  • Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. de R.L. de C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas.
  • Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. de R.L. de C.V.  con domicilio en el Estado de Zacatecas.
  • Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V. con domicilio en el Estado de Chiapas.
  • Caja Solidaria Coliman, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. con domicilio en el Estado de Colima.
  • CAPITAL INSTITUTE, S.C. de R.L., (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California
  •  Celton Holdings Group o Celton Group Holdings, Ltd. con domicilio en el Distrito Federal.
  • Caledonian International Consulting, S.A de C.V. con domicilio en el Distrito Federal.
  • COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
  • COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
  • Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN), con domicilio en Puebla, Puebla.
  • Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal.
  •  Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla
  •  Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.
  • Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.
  • Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán
  • Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL), con domicilio en Puebla, Puebla.
  • De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
  • FGI LLC, México, S.A., con domicilio en el Distrito Federal.
  • Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., también conocida como La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.
  • Financiera Increfin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.
  •  Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal
  • FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal.
  •  Grupo Inmobiliario VERHOME, S.A. de C.V., con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla
  •  Grupo Uharma de México, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca
  • Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V. con domicilio en el Distrito Federal.
  •  Impulsa Zion, S.A. de C.V. (INVERZION), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato
  • Instituto de Banca y Ahorro, con domicilio en el Estado de Guanajuato.
  • Interbanc, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
  • InverBan, S.A. de C.V. (INVERBAN), con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.
  •  Market Traders Institute, con domicilio en el Distrito Federal
  • MexForex S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán MXBK Group S.A. de C.V., también conocido como MEXBANK S.A. de C.V. y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.
  • Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, con domicilio en Quintana Roo.
  • RYM Capital Corporation, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC. con domicilio en el Estado de Jalisco.
  • SAROFIN, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.
  • Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria con domicilio en el Estado de Oaxaca.
  • Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla.
  •  Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali con domicilio en el Estado de Chiapas.
  • Soluciones Coyotepetl, S.A. de C.V.  Sofom E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
  • Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V., con domicilio en Querétaro.
  • Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES), con domicilio en el Distrito Federal
  • Tu Casa Express, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
  •   WI Capital, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
  • WI Cambios, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
  • WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
  • W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal.
  • Yakey MX, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.